PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Legal y jurídica

DURACIÓN 30 h
FINANCIACIÓN: Sin coste para trabajadores a través de la Formación Programada
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  • Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  • Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  • Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
  • Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
  • Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

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